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在當(dāng)今全球化經(jīng)濟(jì)浪潮中，越來(lái)越多的企業(yè)將目光投向境外市場(chǎng)，期望通過(guò)境外投資實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展與資源整合。而在開(kāi)展境外投資時(shí)，境外投資備案是必不可少的合規(guī)環(huán)節(jié)。對(duì)于關(guān)聯(lián)企業(yè)而言，境外投資備案除了要滿足一般的基礎(chǔ)條件外，還有一些額外的要求。

關(guān)聯(lián)企業(yè)間的投資關(guān)系較為復(fù)雜，需要清晰界定投資主體與被投資主體之間的關(guān)聯(lián)性。備案部門會(huì)著重審查關(guān)聯(lián)企業(yè)間的控股關(guān)系、實(shí)際控制人情況等，確保投資主體的資金來(lái)源清晰且合規(guī)。例如，若一家企業(yè)通過(guò)多層嵌套的關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)進(jìn)行境外投資，就必須詳細(xì)說(shuō)明每一層關(guān)聯(lián)企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)路徑，明確資金最終來(lái)源是自有資金、銀行貸款，還是通過(guò)合法募集所得。

此外，對(duì)于關(guān)聯(lián)企業(yè)境外投資項(xiàng)目的合理性和真實(shí)性審查更為嚴(yán)格。備案部門會(huì)仔細(xì)評(píng)估投資項(xiàng)目與關(guān)聯(lián)企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同性。如果關(guān)聯(lián)企業(yè)在國(guó)內(nèi)從事制造業(yè)，而境外投資項(xiàng)目卻是與制造業(yè)毫無(wú)關(guān)聯(lián)的娛樂(lè)業(yè)，這種跨行業(yè)且缺乏協(xié)同邏輯的投資項(xiàng)目很難通過(guò)審核。投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告也需要更加詳盡，要充分考慮關(guān)聯(lián)企業(yè)間可能存在的內(nèi)部交易、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及政策法規(guī)差異等因素對(duì)項(xiàng)目的影響。

關(guān)聯(lián)企業(yè)在境外投資備案時(shí)，還可能面臨額外的信息披露要求。不僅要披露投資項(xiàng)目本身的信息，如投資金額、投資期限、預(yù)期收益等，還需披露關(guān)聯(lián)企業(yè)間在境外投資項(xiàng)目中的權(quán)利與義務(wù)分配、潛在利益輸送風(fēng)險(xiǎn)的防控措施等信息。

境外投資備案流程復(fù)雜，涉及眾多材料準(zhǔn)備與審核環(huán)節(jié)。舒心企服擁有豐富的境外投資ODI備案實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn)，能夠協(xié)助關(guān)聯(lián)企業(yè)梳理投資架構(gòu)、準(zhǔn)備詳實(shí)的備案材料、精準(zhǔn)填寫申請(qǐng)表格，并代表企業(yè)與相關(guān)機(jī)構(gòu)積極溝通協(xié)調(diào)，助力企業(yè)順利取得備案證書，讓關(guān)聯(lián)企業(yè)的境外投資之路更加順暢。