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對于涉及37號文登記資金用于境外再投資的情況，ODI備案具有不可忽視的重要性。從資金合規(guī)性角度來看，我國實行外匯管制制度，37號文雖然解決了境內個人通過境外公司持股、融資、資金回流的合法性問題，但當這
查看詳情在當今全球化經濟浪潮中，越來越多的企業(yè)將目光投向境外市場，期望通過境外投資實現業(yè)務拓展與資源整合。而在開展境外投資時，境外投資備案是必不可少的合規(guī)環(huán)節(jié)。對于關聯企業(yè)而言，境外投資備案除了要滿足一般的基
查看詳情在企業(yè)境外直接投資（ODI）的復雜領域中，37號文“名義持有人”被穿透的問題猶如高懸之劍，時刻影響著投資架構的穩(wěn)定性與合規(guī)性。根據相關法規(guī)，若名義持有人被穿透后發(fā)現存在不合規(guī)情形，可能導致資金出境受阻
查看詳情在企業(yè)開展境外直接投資辦理ODI備案過程中，境外投資資金來源合法性審查是極為關鍵的一環(huán)。這一審查旨在確保企業(yè)境外投資行為的合規(guī)性，維護國家金融秩序穩(wěn)定，防范潛在風險。 監(jiān)管部門在審查時，
查看詳情在跨境投資與資產配置的復雜架構中，境外信托作為一種重要的財富管理工具，被越來越多的高凈值人士及企業(yè)所采用。與此同時，37號文登記與對外直接投資（ODI）備案制度，作為我國對跨境資本流動進行監(jiān)管的關鍵舉
查看詳情在企業(yè)積極拓展海外市場的當下，境外直接投資（ODI）備案成為關鍵環(huán)節(jié)。其中，注冊資本實繳要求與ODI備案之間存在著緊密且重要的聯系。 從法規(guī)層面來看，2024年7月1日施行的新《公司法》第四十七
查看詳情在全球化浪潮中，越來越多的企業(yè)開啟了境外布局的征程，員工境外股權激勵也隨之成為企業(yè)吸引和留住人才的重要策略。在這一過程中，37號文登記與ODI備案猶如兩座繞不開的“合規(guī)燈塔”，照亮企業(yè)前行的道路。
查看詳情辦理ODI備案，是企業(yè)合法合規(guī)“走出去”的重要前提。企業(yè)辦理ODI備案存在7大硬性門檻，只有跨越這些門檻，企業(yè)才能順利開啟境外投資之旅。 企業(yè)的主體資格是首要門檻。進行ODI備案的企業(yè)，必須是在
查看詳情在企業(yè)開展境外直接投資ODI活動時，項目核準與備案是重要的前置程序，二者存在諸多區(qū)別。 從適用范圍來看，備案適用于大多數普通行業(yè)的境外投資，如一般性貿易、零售、服務業(yè)、制造業(yè)等領域，且投資金額較
查看詳情境外并購項目ODI備案，需企業(yè)先明確投資架構，是直接投資還是通過特殊目的公司（SPV）間接投資，這影響著后續(xù)的審批流程與監(jiān)管要求。在設計投資架構時，要充分考慮目標國的法律、稅收等因素，確保架構的合理性
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